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警银协作 反诈同行——沧州银行红旗支行反诈工作获公安机关肯定
来源：衡水新闻网 2023-07-28 11:34:10
(资料图片仅供参考)
近日，沧州银行衡水红旗支行成功协助衡水市公安局反诈中心截留一名涉案人员，反诈工作赢得公安机关肯定。
7月20日，一名男子来到该行询问其银行卡冻结止付情况，当柜员核实客户身份时，核心系统提醒该客户为涉案人员，这一提示引起了工作人员的警觉。随后，反洗钱专职人员立即查询该客户档案信息，发现是公安机关认定的涉案人员。该行工作人员立即向会计主管报告，并迅速联系当地反诈中心。反诈中心核实嫌疑人身份后要求该行拖住李某，立即安排出警。于是前台工作人员以解限需要填写个人客户信息采集表以及后台授权为由让李某稍作等待，会计主管也迅速到位与其交谈以拖延时间。期间客户两次外出抽烟观察银行外情况，场面十分惊险，该行员工镇定应对，成功稳住客户。最终公安人员及时到达将其带走配合调查。
“断卡行动”以来，该行定期开展应急预案演练，不断提升员工识诈、阻诈快速反应能力。今后，该行将以此事件为契机，继续全力贯彻落实“断卡”行动相关工作指示，强化客户身份识别，加强警银协作，为客户资金安全保驾护航。
作者：张冀
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