国产高清视频91_亚洲国产aⅴ精品一区二区_91视频大全_久艹精品_亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女_国产成人毛片

您的位置:首页 >新闻 > 银行 >

反洗钱监管力度持续加大 快钱支付四项违法行为被处千万罚单

因四项违法行为被处以罚款1004万元。

支付行业又现千万级罚单。日前,中国人民银行央行上海分行公布了一则行政处罚信息公示,显示快钱支付清算信息有限公司(下称“快钱支付”)因四项违法行为被处以罚款1004万元。

具体来看,四项违法行为包括违反账户管理规定、违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户交易。

与此同时,时任快钱支付董事、首席执行官、总经理党晓强因对公司未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被处以罚款3.5万元;时任快钱支付助理副总裁滕士军因对公司未按规定履行客户身份识别义务,并且与身份不明客户交易的违法违规行为负有责任,被处以罚款8.5万元。

除了快钱支付外,支付公司得仕股份有限公司(下称“得仕股份”)也因存在违反清算管理规定行为,被处以罚款430万元,并责令限期改正。在去年8月,央行网站公示曾显示,由于得仕股份存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形,央行决定中止对其《支付业务许可证》续展申请的审查。

从上述被处罚事由来看,业内人士分析称,这或与监管部门持续加大反洗钱监管力度相关。

央行日发布的《中国反洗钱报告2020》显示,2020年央行共对614家义务机构开展反洗钱执法检查,其中87%为法人机构,依法处罚反洗钱违规机构537家,罚款金额5.26亿元,处罚违规个人1000人,罚款金额2468万元,反洗钱监管处罚总额较往年明显上升。

自去年以来,监管部门落地了一系列相关文件。比如,2021年8月1日《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》正式施行,将非银行支付机构纳入适用范围,完善了反洗钱义务主体范围;2021年10月央行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》,对跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪行为采取严防高压举措,支付监管力度再度升级。

到了2022年1月,央行会同银保监会和证监会发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(下称“1号令”),进一步完善了反洗钱监管机制,提升了我国洗钱和恐怖融资风险防范能力。根据规定,该办法自3月1日起施行。

从内容上看,1号令完善并强调持续尽职调查规定,要求将客户全生命周期管理融入持续尽职调查的要求中;同时,增加关于强化尽职调查和简化尽职调查的要求,明确适用情形以及相应的措施。

另外,1号令也明确了时限要求,要求金融机构须在1号令施行之日起2年内完成全部存量客户的尽职调查,对于较高风险以上的存量客户,须在1号令施行之日起1年内完成客户尽职调查。在业内人士看来,这对支付机构提出了更为严格的要求,如何开展反洗钱工作将成为各机构未来一段时间内工作的重点。

最新动态
相关文章
反洗钱监管力度持续加大 快钱支付四项...
房地产市场迎节后首个重磅政策 集中度...
优化机制为科技创新注入金融活水 赋能...
闭着眼睛买理财的日子已成为过去 理财...
兴业银行厦门分行推出虎年贺岁产品 满...
虎年首个交易日银行板块迎来大爆发 整...
主站蜘蛛池模板: 日本一级成人毛片免费观看 | 国内自拍网红在综合图区 | 91国内精品久久久久免费影院 | 99re热这里有精品首页视频 | 国产成人午夜精品影院游乐网 | 久久久精品国产四虎影视 | 亚洲成人偷拍自拍 | 欧美黄色网页 | 最新精品国偷自产在线美女足 | 欧美性天天影院 | 特黄特黄一级高清免费大片 | 亚洲三区在线观看无套内射 | 免费无码中文字幕a级毛片 免费无码专区毛片高潮喷水 | 人妻av无码一区二区三区 | 亚洲视频一区二区三区 | 国产日韩精品欧美一区灰灰 | 欧美猛操 | 久久久一本精品99久久精品66 | 伊人网在线视频观看 | 久久精品国产99国产精品小说 | 精品国产一区二区三区av 性色 | 色视频线观看在线网站 | 亚洲国产一区二区a毛片日本 | 久久avav| 日韩人妻熟女中文字幕aⅴ春菜 | 两个人视频www | 蜜臀av午夜一区二区三区 | 亚洲日韩精品一区二区三区无码 | 亚洲国产精品久久久久制服 | 成熟丰满熟妇xxxxx丰满 | 中文国产欧美在线观看 | 青青青国产手机免费视频 | 自拍 欧美 在线 综合 另类 | 麻豆蜜桃av蜜臀av色欲av | 色屁屁www影院免费观看入口 | 爱爱的免费视频 | 免费ā片在线观看 | 在线看成品视频入口免 | 99碰碰 | 国产公妇仑乱在线观看 | 激情综合婷婷色五月蜜桃 |