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因7项业务违规 爱农驿站被央行予以警告罚没超716万元
来源：北京商报 2022-07-18 09:49:48
7月15日，央行营管部发布的行政处罚信息显示，北京爱农驿站科技服务有限公司(以下简称“爱农驿站)因7项业务违规，被央行予以警告，并没收违法所得156.137877万元，并处罚款560.137877万元，罚没合计716.275754万元。
具体来看，未遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制，未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况;未按规定开展法人开户意愿核实工作;存在为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户的情况;未按规定对支付服务协议格式条款进行备案;违规进行非同名资金划转;未按照规定履行客户身份识别义务;与不明身份的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户。
此外，时任爱农驿站副总经理、反洗钱工作委员会副主任刘国刚，被予以警告，并处罚款16万元;时任爱农驿站反洗钱部门负责人、反洗钱工作领导小组组长侯宇被罚款6万元。(记者 廖蒙)
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