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热门：银行财眼｜农业银行四川分行被罚223.2万 因违反反洗钱相关规定等7项案由
来源：凤凰网财经 2022-07-15 15:52:20
凤凰网财经讯7月15日，中国人民银行成都中心支行更新的处罚公告显示，农业银行四川分行因违反反洗钱相关规定等7项案由被处以警告并罚款223.2万元。
具体违法违规行为如下：
(资料图)
1、侵害消费者个人信息依法得到保护的权利；
2、违反账户管理规定；
3、未按照规定履行客户身份识别义务；
4、未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告；
5、与身份不明的客户进行交易；
6、违反国库科目设置和使用规定；
7、违反信用信息安全管理、提供及报送相关规定。
图源：中国人民银行成都中心支行
金融机构反洗钱规定
关键词：
农业银行
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