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(资料图片仅供参考)

近日，*ST深南（002417）发布公告，收到控股股东、实际控制人周世平家属通知，周世平涉及的刑事案件目前已进入审判阶段。 蓝鲸财经了解到，该案已于9月8日在深圳中院刑事法庭立案。

2021年7月，*ST深南披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的公告》，周世平被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施；于2022年4月15日披露了《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的进展公告》案件由深圳市公安局福田分局移送至深圳市人民检查院。

深南股份原名为三元达。2015年7月，三元达公告，四位股东与周世平签署《股份转让合同》，周世平成为*ST元达第一大股东，几经增持，成为实控人。2018年，三元达股票简称更名为深南股份。P2P龙头红岭创投曾被认为有望借壳注入。

周世平于2009年创立P2P红岭创投，平台成为行业龙头，累计投资体量在千亿级。红岭资本管理（北京）有限公司还关联理财平台投资宝。

2019年3月，在行业暴雷潮中后期，红岭创投宣布平台将清退，此后的兑付进度不及预期。当地原金融办牵头成立工作组“红岭专班”。据了解，红岭创投清退组组长为项旭，周世平是P2P投资宝清退组组长。红岭创投和投资宝的兑付情况持续受到关注。

2021年9月，深圳市公安局福田分局发布公告，“红岭创投”、“投资宝”、“红岭资本“的案情通报，称三家平台涉嫌非法集资犯罪活动，已依法对相关人员涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗罪立案侦查，并对涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

2022年4月14日，深圳市人民检察院发布《周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案被害人诉讼权利义务告知书》。告知书内容显示，周世平等18人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局向本院移送审查起诉。

侦查机关认定，犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、项旭等人，在2009年3月至2021年9月期间，利用“红岭创投”“投资宝”网贷平台以及“红岭资本线下理财”项目，通过公开宣传，以保本付息、高额回报为诱饵，向社会不特定公众线上、线下非法集资，集资参与人累计51.68万名，非法集资1395亿元，造成11.96万名集资参与人本金损失163.88亿元。