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(资料图片仅供参考)

据路透社周五报道，全球最大的加密货币交易所Binance（币安）将4亿美元从一个美国合作伙伴手中转移到一家由币安CEO赵长鹏管理的公司。

银行记录和公司信息显示，交易所Binance秘密访问了属于其据称独立的美国合作伙伴的一个银行账户，并从该账户向Binance首席执行官赵长鹏管理的一家交易公司转移了大量资金。

据路透社审查的季度记录显示，2021前三个月，超过4亿美元的资金从位于加利福尼亚州的Silvergate Bank的Binance.US账户流向了这家交易公司Merit Peak Ltd。记录显示，Binance.US账户以美国交易所的运营公司BAM Trading的名义注册。公司消息显示，向Merit Peak的转移始于2020年底。

报道称，转账的原因不得而知，目前也无法确定这笔钱是否属于Binance.US客户。该交易所当时的公开使用条款称，其客户的美元存款存放在Silvergate和一家位于内华达州的托管公司PrimeTrustLLC。银行记录显示，PrimeTrust在本季度向Binance.US账户进行了6.5亿美元的电汇存款。

Binance.US发言人金伯利·索沃德（Kimberly Soward）在一份声明中表示，“Merit Peak既不在Binance.US平台上交易，也不提供任何类型的服务”，只有Binance.US员工才能访问这家美国公司的银行账户。

据悉，Binance.US的高管对资金外流感到担忧，因为资金转移是在他们不知情的情况下进行的。当时的Binance.US首席执行官凯瑟琳·科利（Catherine Coley）在2020年末写信给Binance.U的一位财务主管，要求对这些转账做出解释，称其为“意外”，并表示“没有人提及”。

有知情人士透露，这笔钱的一部分随后被存入塞舌尔一家名为Key Vision Development Limited的公司的Silvergate账户。Binance的有关部门在2021提交的一份公司文件中确定赵长鹏为Key Vision董事。一位前Silvergate高管证实，当时Key Vision在Silvergate拥有一个账户。

周四，比特币价格升至6个月新高，此前Binance表示准备支付罚款，以解决正在进行的监管调查。Binance首席战略官Patrick Hillmann称，他无法估计罚款的规模，也无法估计Binance何时可能与美国政府达成一个解决方案，但表示该交易所“非常有信心，对这些讨论的进展情况感到非常满意”。