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【资料图】

纽约州总检察长Letitia James于3月9日提起诉讼，要求Mek Global Limited和PhoenixFin Pte.Ltd永久禁止其在纽约州非法活动，包括提供、销售和购买证券和商品等。这两家公司是库币网KuCoin的主体公司。

纽约总检察长办公室的公告显示，即使KuCoin未在该州注册，总检察长办公室 (OAG) 也能够在纽约的 KuCoin 上买卖加密货币。通过这一执法行动，总检察长 James 试图阻止 KuCoin 在纽约运营，并阻止访问其网站，直到它遵守法律。

根据Coinmarketcap，KuCoin为目前第四大加密货币交易所，现货日交易量达8.79亿美元。

此次诉讼的理由是库币交易所涉嫌违反了纽约州《马丁法案》（Martin Act），这是一部用于打击金融欺诈的州法律。库币声称是交易所，但没有按照纽约法律的要求在证券交易委员会（SEC）注册为证券交易所，也没有遵守纽约州总检察长发出的传票，提供其在纽约州进行的数字资产交易活动的更多信息。

值得注意的是，诉讼中还将以太币列为未注册证券，这也是监管机构首度官方声称 ETH 是一种证券。

公告称，KuCoin 是一个虚拟货币交易平台，允许投资者通过其网站和应用程序买卖加密货币。在其平台上，KuCoin 投资者可以买卖流行的虚拟货币，包括 ETH、LUNA 和 TerraUSD (UST)，这些都是证券和商品。

该诉讼文件称，这些代币的价值增长是由创始人和管理团队共同努力来推升的，平台的增长和发展也是归功于他们，因此所有投资者都有理由认为可以从他们的创业和努力中获取利润。另外，由于代币的分配有被保留给创始人和团队，加上自从 ETH 从 POW（工作量证明）过渡至 POS （权益证明）后，基金会主张因为拥有 ETH 可以通过赚取质押奖励直接转化为盈利潜力也存在证券的性质。因此，代币持有者的财富、利润紧密地与团队绑在一起，形成一个共同的企业，因此这些代币是证券。

此外，公告还指出 KuCoin 已被发现在多个司法管辖区（包括塞舌尔、加拿大和荷兰）未经适当许可而运营。

在2022年6月，加拿大安大略省证券委员会 (OSC) 宣布对 KuCoin 采取了执法行动，因为它们未能遵守加拿大安大略省的证券法，允许加拿大安大略省居民交易未经注册的证券。而在2022年12月，荷兰中央银行向 KuCoin 发出警告，称其在未“合法注册”的情况下运营，这意味着 KuCoin 违反了《反洗钱和恐怖主义融资法》。荷兰中央银行没有具体说明如果 KuCoin 继续无牌经营它会如何处理，但指出 KuCoin 和 MGL 的客户没有违法。