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天天热讯:银行财眼｜违反反洗钱相关规定 山东两家农商行被罚123万
来源：凤凰网财经 2023-05-30 14:33:54
【资料图】
凤凰网财经讯5月29日，据人民银行济南分行披露的罚单显示，山东临沂河东农商行和山东齐河农商行都因违反反洗钱相关规定领到罚单，合计被罚款123万元。
山东临沂河东农商行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告被罚款75万元。
时任山东临沂河东农商行副行长王恩波对以上2项违法行为负有责任，被罚款3万元。
山东齐河农商行因未规定履行客户身份识别义务，被罚款48万元。
时任山东齐河农商行副行长王树晓对上述违法行为负有责任，被罚款1.5万元。
上述反洗钱规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
第十一条 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
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