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银行财眼｜违反反洗钱规定 福建华通银行被罚97万 世界今头条
来源：凤凰网财经 2023-06-08 10:35:07
(资料图片)
凤凰网财经讯6月7日，人民银行福州支行披露的罚单显示，福建华通银行因违反反洗钱规定，被罚款97万元。
时任福建华通银行首席信息官兼信息科技部负责人古进意对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被罚款4.5万元。
时任福建华通银行行长助理兼网络金融部负责人刘伟对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被罚款4.5万元。
时任福建华通银行消费金融部负责人赵广华对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被罚款4.5万元。
时任福建华通银行风险总监陆晓路对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有责任，被罚款1.5万元。
时任福建华通银行股份有限公司法律合规部负责人刘萍对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有责任，被罚款1.5万元。
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
第十一条 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易
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