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银行财眼｜违反反洗钱相关规定 渤海银行福州分行被罚61万元-每日热点
来源：凤凰网财经 2023-06-19 11:38:49
(资料图片)
凤凰网财经讯 6月16日，人民银行福州支行披露的罚单显示，渤海银行因未按规定履行客户身份识别义务，违反反洗钱相关规定，被?？?1万元。
时任渤海银行福州分行副行长陆征烽对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被?？?万元。
时任渤海银行福州分行行长助理邓宜松对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被?？?万元。
时任渤海银行福州分行业务营运部副总经理黄巧彦对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被?？?万元。
时任渤海银行福州分行个人金融部副总经理何良慈对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被?？?万元。
时任渤海银行福州分行公司业务管理部副总经理张艳青对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被罚款1万元。
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
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