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银行财眼｜违反反洗钱等多项规定 云南西山北银村镇银行被罚56.2万 世界聚看点
来源：凤凰网财经 2023-07-03 12:38:31
(资料图片)
凤凰网财经讯6月30日，人民银行昆明分行披露的罚单显示，云南西山北银村镇银行因违反反洗钱等多项规定，被罚款56.2万元。
具体违规事项如下：
1.违反金融统计管理规定；
2.未按规定备案账户；
3.违反货币金银管理规定
4.未按规定报送可疑交易报告；
5.违反金融消费权益保护管理规定。
时任云南西山北银村镇银行副行长李汗青对未按规定报送可疑报告的违法行为负有责任，被罚款1.7万元。
上述反洗钱规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第十一条 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易
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