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未按规定解缴假币等“九宗罪” 这家银行被罚515.5万
来源：中新经纬 2023-02-24 14:35:56
人民银行长沙中心支行24日披露的行政处罚信息显示，湖南安仁农村商业银行股份有限公司(下称“安仁农商行”)被罚款515.5万元。
具体来看，安仁农商行存在九大违法行为，分别为违反金融统计管理规定，超期限向中国人民银行分支机构报送企业银行结算账户资料，未按规定解缴假币至当地中国人民银行分支机构，未按规定收缴假币，占压财政资金，违反个人信用信息基础数据库安全管理要求，未将异议结果书面答复异议人，异议处理超期，未按规定开展持续的客户身份识别。
中国人民银行长沙中心支行行政处罚信息公示表截图
(资料图片仅供参考)
罚单还显示，李柏林，时任安仁农商行信贷管理部副经理。对安仁农商行未将异议结果书面答复异议人，异议处理超期违法违规行为负有责任，被处以10万元罚款。
陈英，时任安仁农商行反洗钱办公室联络专员。对安仁农商行未按规定开展持续的客户身份识别违法违规行为负有责任，被处以1万元罚款。
据天眼查APP，安仁农商行成立于2016年，位于湖南省郴州市，是一家以从事金融业为主的企业。企业注册资本22000万元，实缴资本8221万元。
银保监会网站披露的行政处罚信息公开表显示，2022年，安仁农商行被银保监会郴州监管分局合计罚款290万元。
银保监会网站截图
银保监会网站截图
具体来看，2022年10月18日，因存在违规办理票据承兑业务，贷款调查、审查、审批不尽职，工作人员利用职务便利挪用本行资金，制度执行不严、内部管理失效等违法违规行为，被处罚款200万元。
2022年8月25日，因存在未按监管规定报送案件(风险)信息、发放假冒名贷款的违法违规行为，被罚款90万元。(中新经纬APP)
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